Главная » 2012 » Октябрь » 4 » Закон против отмывания доходов и финансирования терроризма на территории ТС одобрил парламент РК
00:19 Закон против отмывания доходов и финансирования терроризма на территории ТС одобрил парламент РК | |
Сенат парламента Казахстана ратифицировал
Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу
Таможенного союза, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Договором устанавливается, что таможенные органы осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств или денежных инструментов, и наделяются полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга. При этом, процессуальное решение об изъятии, аресте приостановленных наличных денежных средств или инструментов применяется правоохранительным органом соответствующей стороны", - сообщил сенаторам министр финансов Болат Жамишев. "Хранение приостановленных денежных средств осуществляется таможенными органами соответствующей стороны. Таким образом, в заключенном сторонами договоре, в частности, определяется порядок осуществления совместных мер по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и также устанавливается порядок взаимодействия уполномоченным органом сторон порядок принятия необходимых решений обмена информацией", - также проинформировал он. В заключении к законопроекту отмечается, что таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением денежных средств или денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации в соответствии с законодательством Таможенного союза и законодательством стороны. http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zakon-protiv-otmyivaniya-dohodov-finansirovaniya-terrorizma-territorii-ts-221331/ | |
|
Всего комментариев: 0 | |
Категории раздела
Международные военные новости [1613] |
Казахстанские военные новости [1986] |
Статьи по выживанию [3] |
Фильмы художественные [23] |
Фильмы документальные [14] |
Музыка [16] |
Архив записей
- 2011 Январь
- 2011 Февраль
- 2011 Март
- 2011 Апрель
- 2011 Май
- 2011 Июнь
- 2011 Июль
- 2011 Август
- 2011 Сентябрь
- 2011 Октябрь
- 2011 Ноябрь
- 2011 Декабрь
- 2012 Январь
- 2012 Февраль
- 2012 Март
- 2012 Апрель
- 2012 Май
- 2012 Июнь
- 2012 Июль
- 2012 Август
- 2012 Сентябрь
- 2012 Октябрь
- 2012 Ноябрь
- 2012 Декабрь
- 2013 Январь
- 2013 Февраль
- 2013 Март
- 2013 Май
- 2013 Июнь
- 2013 Июль
- 2013 Август
- 2013 Сентябрь
- 2013 Октябрь
- 2013 Ноябрь
- 2013 Декабрь
- 2014 Январь
- 2014 Май
- 2015 Февраль
- 2015 Март
- 2015 Октябрь
- 2016 Январь
- 2017 Январь