Сенат парламента Казахстана ратифицировал Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Договором устанавливается, что таможенные органы осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств или денежных инструментов, и наделяются полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга. При этом, процессуальное решение об из ... Читать дальше »